Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 626150, Тюменская обл., г. Тобольск, тер. Восточный Промышленный Район-Квартал 1, д. 6 стр. 30
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1057747421247
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7727547261
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 65134-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7659
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.02.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
В заочном голосовании приняли участие 12 членов Совета директоров из 12 избранных.
Кворум для проведения заседания имелся.
Результаты голосования по вопросу 1 повестки дня заседания Совета директоров:
ЗА – 11 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1 голос, ПРОТИВ – 0 голосов
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 1 повестки дня «Рекомендации Общему собранию акционеров о выплате дивидендов по результатам работы за 2023 год, порядку и срокам их выплаты» принято следующее решение:
1. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «СИБУР Холдинг» принять следующее решение:
1.1. Выплатить дивиденды в денежной форме акционерам ПАО «СИБУР Холдинг» по результатам 12-ти месяцев 2023 года в размере 49 (сорок девять) рублей 8 копеек на одну обыкновенную акцию, что составляет 125 787 946 188 (сто двадцать пять миллиардов семьсот восемьдесят семь миллионов девятьсот сорок шесть тысяч сто восемьдесят восемь) рублей 12 копеек. С учетом выплаченных дивидендов по итогам 9-ти месяцев 2023 года в размере 86 165 255 722 (восемьдесят шесть миллиардов сто шестьдесят пять миллионов двести пятьдесят пять тысяч семьсот двадцать два) рубля 18 копеек, выплатить дивиденды в денежной форме в размере 15 (пятнадцать) рублей 46 копеек на одну обыкновенную акцию, что составляет 39 622 690 465 (тридцать девять миллиардов шестьсот двадцать два миллиона шестьсот девяносто тысяч четыреста шестьдесят пять) рублей 94 копейки.
1.2. Установить, что лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям ПАО «СИБУР Холдинг» по результатам 12-ти месяцев 2023 года, определяются по состоянию на 26 марта 2024 года – 11-й день с даты принятия Общим собранием акционеров ПАО «СИБУР Холдинг» решения о выплате дивидендов по результатам 12-ти месяцев 2023 года.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 22.02.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 22.02.2024, Протокол №296.
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-02-65134-D от 31.05.2012, ISIN: RU000A0JSTX9, CFI: ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Представитель по доверенности (Доверенность №26/СХ от 16.03.2023)
Гилязиева Гульнара Халиловна
3.2. Дата 26.02.2024г.